一、永續發展委員會之組成：

本公司之永續發展委員會委員計 3 人，由董事長及兩位獨立董事組成。

本公司永續發展委員會成員具備會計、財務及管理等相關專業背景，並曾擔任學校負責人、企業管理、財務或公司治理相關職務，對於財務報表審閱、內部控制制度及風險管理具備豐富實務經驗，有助於永續發展委員會有效履行監督職責。

二、委員會任期：

114年05月07日至116年09月09日，委員資格及出席情形如下：

三、永續發展委員會組織規程
第一條 訂定目的及依據
為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，爰依「上市上櫃公司治
理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」
第九條第一項之規定，設置永續發展委員會（以下簡稱本委員會），並
訂定本委員會組織規程（以下簡稱「本組織規程」），以資遵循。
第二條 適用範圍
本委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供之資
源等事項，除法令或章程另有規定者外，應依本組織規程之規定。
第三條 公告備查
本公司應將本組織規程之內容置於本公司網站及公開資訊觀測站，以
備查詢。
第四條 委員會、推動及執行單位之組成
本委員會由本公司董事長和兩位獨立董事共計三位委員組成，並由董
事長擔任本委員會主席。
前項之獨立董事應至少有一名具有法律或管理專業背景。
董事加入本委員會之任期，除法令或本公司章程、規則另有規定者外，
為董事會推舉之日起，至董事任期屆滿、辭任本委員會或董事之職務、
或董事會另行推舉以代替原董事為本委員會成員之日止。
本委員會成員任期應配合董事之任期為原則，連選得連任。
本委員會依公司治理準則執行職務，得依職掌功能組成跨部門小組，執
行永續發展事務。
第五條 委員會、推動及執行單位之職權
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職
權並提報董事會：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
附件三
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展
相關工作之執行。
本委員會下設立「環境永續」、「社會共融」、「公司治理」等三個任務編
組的工作推行小組，以協助執行及辦理本委員會決議指示事項、彙整執
行計畫或其他永續相關事務，並向本委員會提報執行結果。
第六條 會議召開及召集
本委員會每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。
本委員會之召集應載明召集事由，於七日前通知本委員會成員。但有緊
急情事者，不在此限。
本委員會會議由董事長擔任召集人及會議主席；召集人請假、因故不能
召集會議時，由其指定本委員會之其他獨立董事代理之，於必要時並得
指定本委員會之其他成員代理之；該召集人未指定代理人者，由該委員
會之其他成員推舉一人代理之。
本委員會得請本公司相關人員、會計師、法律顧問或其他專業人員列席
會議並提供相關必要之資訊，但討論及表決時應離席。
本委員會召開時，應備妥相關資料供與會之委員會成員隨時查考。
第七條 議程與出席
本委員會會議議程由召集人訂定之，其他成員亦得提供議案供本委員
會討論。會議議程應事先提供予委員會成員。
本委員會召開時，公司應設簽名簿供出席成員簽到，並供查考。
本委員會之成員應親自出席委員會，如不能親自出席，得委託其他成員
代理出席；以視訊參與會議者，視為親自出席。
本委員會成員委託其他成員代理出席委員會時，應於每次出具委託書，
且列舉召集事由之授權範圍。
第三項代理人，以受一人之委託為限。
第八條 決議方法
本委員會為決議時，除法令或章程、規則另有規定外，應有全體成員二
分之一以上同意。表決時如經本委員會主席徵詢無異議者，視為通過，
其效力與投票表決同。
本委員會表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。
第九條 利益迴避
委員會之成員對於會議事項，與其自身有利害關係者，應說明其利害關
係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討
論及表決時應予迴避，並不得代理其他成員行使其表決權。本委員會成
員之配偶及二親等內血親，就會議之事項有利害關係者，視為委員就該
事項有自身利害關係。
因第一項規定，致本委員會無法決議者，應向董事會報告，由董事會為
決議。
第十條 議事錄
本委員會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：
一、會議屆次(或年次)及時間地點。
二、主席之姓名。
三、成員出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
四、列席者之姓名及職稱。
五、記錄之姓名。
六、報告事項。
七、討論事項：各議案之決議方法與結果、依前條規定涉及利害關係之
成員姓名及利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴
避情形、委員會成員之反對或保留意見。
八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、委員會之成員、
專家及其他人員發言摘要、依前條規定涉及利害關係之成員姓名
及利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、
委員會成員之反對或保留意見。
九、其他應記載事項。
本委員會簽到簿為議事錄之一部分；以視訊會議召開者，其視訊影音資
料亦為議事錄之一部分。
議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送委
員會成員，並應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年；議事
錄之製作及分發，得以電子方式為之。
前項保存期限未屆滿前，發生關於本委員會相關議決事項之訴訟時，應
續予保存至訴訟終結止。
第十一條 會議決議之辦理
經本委員會基於第六條所定職權之決議事項，或依第十三條決議委任
專業人員之後續執行工作，得授權召集人或本委員會其他成員續行辦
理，並於執行期間向本委員會為書面報告，必要時應於下一次會議提報
本委員會追認或報告。
第十二條 行使職權之資源
本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行本組織規程所訂之職
責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
第十三條 施行
本組織規程經董事會通過後施行，修正時亦同。
本組織規程訂定於民國一一四年五月七日。

四、運作情形

114年度

已於114年11月6日永續委員會通過以下議案

第一案:配合金融監督管理委員會「上市櫃公司永續發展路徑圖」辦理溫室氣體盤查及查證時程規劃報告案

說　明：

(一)依金管會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額新台幣50億元以下之上櫃公司，適用第三階段溫室氣體盤查時程，應於115年完成盤查、117年完成查證。

(二)本公司合併報表範圍子公司應於 116 年完成盤查、118 年完成查證。

(三)公司將依主管機關參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程，並納入永續發展委員會定期追蹤事項。

(四)母公司與子公司執行時程摘要如下：

第二案

案　由：報告本公司113年永續報告書編制及申報完成情形，報請核備。

說　明：本公司113年永續報告書已依主管機關規定完成編制，並於 114年8月29日上傳公開資訊觀測站申報揭露。