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董事會多元政策

董事會成員多元化政策及落實情形

一、董事會多元化方針政策

為強化公司治理及促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

本公司董事會為落實公司治理並提升本公司董事會功能，爰依「公司治理實務守則」訂定，董事會成員應考量多元化政策，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

  1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

  1. 營運判斷能力；
  2. 經營管理能力；
  3. 危機處理能力；
  4. 國際市場觀；
  5. 領導及決策能力。

二、落實執行

本公司現任董事會由8名董事組成，其中獨立董事4人，占比50%，董事會成員具備 財務金融、商務經營及管理等多元專業背景與豐富實務經驗，有助於強化董事會之專業性與決策品質。

為落實推動我國性別平等政策綱領，提升女性參與決策層級並健全董事會治理結構，本公司以 女性董事席次達三分之一（33%）以上 為董事會組成目標。經 114 年度董事增補選後，現行董事會成員 男性 4 位（50%）、女性 4 位（50%），女性董事比例已達成並優於既定目標。

本公司114年落實董事會成員多元化情形如下：

                                     核心

                                     項目

 

董事

姓名

基本組成

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策

能力

國藉

性別

年齡

獨立董事

任期年資

31至40

41至50

51至60

61至70

3年以下

3至9年

9年以上

董事長

達潤投資有限公司

代表人：王昭卿

中華民國

男

 

 

 

V

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

達潤投資有限公司

代表人：謝岱玲

女

V

 

 

 

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

杰爾發有限公司

代表人：謝岱杰

男

V

 

 

 

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

昕恒投資有限公司
代表人：謝凱安

男

V

 

 

 

 

 

 

V

V

 

V

V

V

V

V

獨立董事

葉明

男

 

 

V

 

V

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

獨立董事

張婉婷

女

 

V

 

 

V

 

 

V

 

V

V

 

V

V

V

獨立董事

柳靜枝

女

 

 

V

 

V

 

 

V

V

V

V

 

V

V

V

獨立董事

江文伶

 

女

 

 

V

 

V

 

 

V

V

V

V

V

 

V

V