►董事會組織

董事會職責與運作

本公司董事會由具備多元專業背景之董事所組成，成員涵蓋財務、會計、經營管理、產業實務及公司治理等領域，能自不同角度提供專業意見與監督，強化董事會決策品質。

董事會於董事長之領導下，秉持審慎、負責之態度，善盡公司治理職責，並以保障股東權益、提升公司長期價值為核心目標。

依本公司公司治理理念，董事會之主要職責包括：

一、監督與法令遵循
董事會負責監督公司營運是否符合法令規範，確保財務資訊之正確性與透明度，並落實重大資訊之即時揭露。為強化監督功能，董事會下設置審計委員會、薪酬委員會等功能性委員會，協助董事會履行監督責任。

二、經營團隊績效評估與任免
董事會負責評估經營團隊之績效表現，並依法進行經理人之任免。經營團隊依董事會決議執行營運策略，致力於提升營運績效並為股東創造最大價值。

三、重大事項決策
董事會負責決議公司之重大經營事項，包括投資計畫、資本支出、轉投資、股利政策等，以確保公司資源配置符合長期發展策略。

四、策略指導與追蹤
董事會定期聽取經營團隊之營運與策略報告，審視公司整體策略方向及執行進度，並於必要時提出建議或要求調整，以確保公司穩健經營與永續發展。

►董事會成員

董事

達潤投資有限公司

代表人：王昭卿 先生

學歷

• 中國文化大學 碩士

主要經歷

• 長榮大學 助理教授

• 長榮中學 教師、校長

達潤投資有限公司

代表人：謝岱玲 女士

學歷

• 英國愛丁堡大學 碩士

主要經歷

• 達麗建設（美國）業務經理

杰爾發有限公司

代表人：謝岱杰 先生

學歷

• 加拿大多倫多大學 電機工程學士

• 國立政治大學 經營管理碩士（EMBA）

主要經歷

• 達麗建設 總經理室特助

昕恒投資有限公司

代表人：謝凱安 先生

學歷

• 加拿大英屬哥倫比亞大學 商學金融學士

• 美國哈佛商學院 GMP 校友

主要經歷

• 達麗建設 總經理室特助

獨立董事

柳靜枝 女士

身分：獨立董事

學歷

• 淡江大學 學士

主要經歷

• 環都建設股份有限公司 財會部經理

• 長榮能源科技股份有限公司 財務主管

• 達麗建設事業股份有限公司 財務室副總經理

葉明 先生

身分：獨立董事

學歷

• 中國文化大學 學士

主要經歷

• 億杰科技股份有限公司 副總經理暨發言人

• 駿燁電子科技股份有限公司 總經理暨發言人

• 駿燁電子科技股份有限公司 董事

現職

• 永儲股份有限公司 董事

• 金麗集團控股（有）公司 獨立董事

• 正峰工業股份有限公司 董事

張婉婷 女士

身分：獨立董事

學歷

• 國立臺北大學 法學碩士

主要經歷

• 臺灣證券交易所 上市一部／公司治理部 專員

• 國際法律事務所 金融暨資本市場部 律師

• 外商銀行法遵部門（外派）

• 法律事務所 外部顧問

現職

• 安眾律師事務所 主持律師

江文伶 女士

身分：獨立董事

學歷

• 淡江大學 財務系 學士

主要經歷

• 誠信聯合會計師事務所 會計師

• 春輝營造公司 財務協理